ACE交易所捲詐欺疑雲 潘奕彰、林耿弘靠「垃圾幣」3年騙走10億

2024-01-05 16:47  作者 / 何宇庭

全台前3大的知名虛擬幣交易平台「ACE王牌交易所」涉詐欺,昨晚被新北市刑警大隊查緝,ACE前負責人潘奕彰的合夥人林姓男子家中被扣回現金超過「1億元」。警方表示,林男與潘男合作,3年來利用假廣告誆騙逾百名投資人投資毫無價值的虛擬貨幣,昨除了扣回現金外,還有虛擬貨幣換算台幣也超過1億元,總計扣得不法獲利約2億餘元,林、潘與其旗下員工共14人遭警方法辦。

據悉,林男利用Instagram、Facebook、X等社群媒體廣發投資廣告,以話術誘使不特定被害投資他們推出的虛擬貨幣MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市,屆時可迅速致富,潘男提供有公信力的ACE交易所讓虛擬貨幣上架,提高這些貨幣的可信度。

新北市刑大指出,「ACE交易所」以資訊落差進行詐騙,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,實際上被害人則是買到「垃圾幣」及「空氣幣」,等到發現時幣價早已直線跌落或無法流通變現。

警方昨兵分多路查緝,在台北、新北、台中等共15處,包含ACE王牌交易所公司據點,逮捕林、潘與旗下員工共14人到案,在林男住處查扣1億1152萬元現金,另在該公司據點扣回虛擬貨幣折合台幣1億8百萬元,一共查扣超過2億不法所得,警方估算,2人3年間詐騙金額恐過10億。

警詢時,林、潘2人對此不願多談,供詞避重就輕,警詢後,依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌,將林、潘等共14人移送法辦。

警方將現金裝箱扣回。(記者徐聖倫翻攝)

警方將現金裝箱扣回。(圖/記者何宇庭翻攝)

過去三年,林耿弘與潘奕彰透過假廣告誘使上百名投資人,投資毫無價值的加密貨幣,根據警方估算,兩人在三年內的詐騙金額,可能超過10億新台幣。

ACE交易所共同創辦人潘奕彰,過去曾在KPMG會計師事務所新創企業服務團隊擔任營運長,擁有豐富的創業輔導、跨領域資源整合與財務規劃經驗。

2018年時,先後成立ABA亞洲區塊鏈加速器(Asia Blockchain Accelerator)協助企業發展以及交易所,之後發展成旗下擁有加速器、交易所、行銷公司的集團。

這起詐騙由兩人分工,林耿弘負責利用Instagram、Facebook、X等社群媒體廣發投資廣告,同時以話術誘騙用戶投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等加密貨幣,並宣稱這些代幣未來將會在國內外知名交易所上市;潘奕彰則利用具有公信力、合法合規的ACE交易所讓加密貨幣上架。

以2019年推出的MOCT(魔券幣)為例,官網上提到「區塊鏈技術目前與台灣知名廠商ACE合作」,而ACE交易所官網上的介紹文字,也強調由「ACE Exchange」孵化,藉此提高代幣的可信度。

新北市刑警大隊指出,兩人透過資訊落差進行詐騙,誤導投資者認為這些加密貨幣為最新科技,具有比特幣般的看漲潛力以及變現價值。然而實際上投資者購買到的卻是「垃圾幣」及「空氣幣」,幣價也並無所謂的價值,等投資者發現時,早已崩盤而無法變現。

警方在台北、新北、台中等地共查獲15個地點,包括林耿弘的住處以及ACE王牌交易所的公司據點。警方也在林耿弘的住處查扣了大量現金和加密貨幣,總計扣得不法獲利超過2億元。 警方估算,兩人在三年內的詐騙金額,可能超過10億元 。

對此,ACE交易所發出聲明:針對今日媒體對於ACE相關報導,係因個別上幣方2019年幣種涉有違法情事,ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查,部分媒體報導本公司員工涉案等情,並非事實,已經去函媒體更正中。

另潘奕彰先生及林婉榆小姐早已非ACE交易所經營團隊成員,公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股,目前由主管機關登記中,併此指明。

ACE持續致力交易所合法合規,對於涉嫌犯罪事件,必然全力配合查緝,並依規定將爭議幣種下架處理。對於違法行為,亦盼毋枉毋蹤,嚴予制裁。

ACE交易所不受特定幣種爭議或違規事件影響,交易及營運完全正常,保障用戶資產安全,無論是加密貨幣充提或新台幣出入金一切正常,可以隨時進行提領操作,如有任何疑問或需求,歡迎隨時聯繫官方信箱及社群,ACE竭誠為您服務。

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