假投資詐欺水房騙很大 刑事局逮22人查洗錢逾4千萬元

2022-12-21 14:33  作者 / 何宇庭

疫情期間宅經濟當道,以線上交易平臺投資虛擬貨幣為幌進行詐騙之案件被害人漸增,經分析警政署165反詐騙平臺,發現高匯等假投資網站被害人所匯款項轉入王嫌等人所申辦之銀行帳戶並遭提領,初步清查被害人逾50人,詐騙金額達4千萬元以上。


▲偵九大隊大隊長鄢志豪說明案情。(圖/記者何宇庭攝)

詐欺集團成員於臉書、IG、交友軟體等社群平臺創設帳號,以獲利者姿態發表投資心得,搭配介紹豪車、精品、名錶等之開箱文炫富,營造一擲千金假象,吸引被害人前來詢問,或以徵男女朋友方式營造戀愛氛圍,誘使被害人加入投資平臺會員,再扮演投顧老師角色,鼓吹民眾投入大量資金,以各種投資話術進行詐財,使人誤以為真匯款至指定帳戶。被害人初期於平臺之投資交易皆會獲利,待被害人卸下心防後詐騙集團成員即假各種活動、內線消息之名,勸誘被害人投入更多資金,甚至唆使被害人申辦貸款支應,俟其無力付出更多財務後再以各種名義拒絕兌現,最後直接封鎖被害人。
專案小組自今(111)年1月起,共發動5波搜索、拘提行動拘捕王嫌等22人到案,查扣汽車1臺(市值約80萬元)、筆電1臺、平板1臺、手機26支、提款卡32張、存簿25本、銀聯卡2張、U盾2個、公司大小章2個、支票簿2本等證物,全案將依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。

警政署長黃明昭表示,
投資詐欺集團連同主嫌有22人,被害人逾50人、詐騙及洗錢金額達4千萬元,犯罪地區遍及雙北、桃園、基隆及台中,偵辦同仁分析層層金流並長期監控,發動數波搜索、拘提行動,循線溯源一舉擒獲具天道盟及地方組合幫派背景集團幕後核心,查扣現金上千萬元。

此假投資詐欺犯罪集團係以話術宣稱「低風險、高獲利」,長時間逐步佈局,虛構投資標的,一步步引誘被害人落入詐騙圈套,在此特別感謝專案小組的辛勞,保護人民財產安全,並呼籲民眾不要受騙上當。

詐欺是黑道幫派重要不法所得來源,尤其是幫派涉及詐欺案件,組織化分工及暴力手段造成人民財產安全極大危害,警政署貫徹「新世代打擊詐欺策略行動綱領」,持續一波波「掃黑幫、打詐欺、斷金流」,除惡務盡是唯一的目標,未來將持續全力淨化社會治安,守護人民安全。

 

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