有鬼!「im.B」借貸平台詐25億元 人頭戶開在中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行

2023-05-15 17:39  記者 / 何宇庭

P2P個人借貸平台im.B爆出「龐氏騙局」,數千名投資人被詐25億元,立委高嘉瑜在立法院財委會質詢時,直指im.B的人頭戶就在新光銀,而中信銀行、國泰世華銀行等4間銀行如今也被捲入詐騙風暴。

「不動產借貸媒合平台imB」,爆出「龐式騙局」詐騙25億元後,平台負責人捲款逃跑,數千受害投資人已成立自救會。而金管會證實,中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行都有與該平台往來,且帳戶內存款餘額僅剩數萬元,也就是說,投資人所匯入的款項已全都被轉走。

銀行局局長莊琇媛表示,目前這4間銀行已有2家將im.B設為警示帳戶,也要求銀行檢討為何當初開戶時,在KYC(認識客戶)部分存有哪些疏漏,為何當初沒有發現im.B是網路借貸平台。

立委高嘉瑜爆料,im.B的人頭帳戶是新光銀,但為什麼數千名投資人,全都將資金匯款到這4家銀行?莊琇媛解釋,因為im.B以投資資金若匯到中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行,就可以免手續費、彼此匯款也可免手續費。

金管會曾一再提醒投資人,P2P個人借貸平台是由民法規範,並不屬於金管會的管轄範圍,提醒投資人一定要留意風險,但高嘉瑜立法院財委會質詢時表示,P2P借貸平台在歐美國家,主管機關都是金融監理單位,平台成立不但需要核准且必須揭露訊息,但在台灣卻出現金管會、數位部、法務部「三不管」現象。

時代力量發言人余佳蒨痛批,該案儼然成為「翁茂鍾案2.0」,如何讓人民相信司法公信力?余佳蒨說,媒體報導指出檢警在搜查過程中,赫然發現主嫌曾國緯不僅政商關係良好,更與司法高官包含檢察長、警政署前署長、調查局聯繫國會的高階官員等互動頻繁,imB吸金案儼然成為「翁茂鍾案2.0」,檢警調高層與通緝中的imB吸金主嫌曾國緯過從甚密 ,司法公信力蕩然無存。

余佳蒨指出,主嫌7年來身負多起刑事重案遭通緝,卻依然在外高調行走,從法務部、內政部警政署到地方警察機關,不僅未能積極執法,反倒與通緝犯多次出入高檔餐廳聯誼餐敘,司法人員與黑金人士私相授受的行徑,嚴重傷害社會大眾對司法體系的信任。

 

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